La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico inform\u00f3 que la Corte de Circuito del D\u00e9cimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida, dict\u00f3 sentencia final en contra de Genaro Garc\u00eda Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, derivado de la demanda civil que present\u00f3 en septiembre de 2021, por lo que de acuerdo con la ley de ese estado, la reparaci\u00f3n equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de M\u00e9xico los demand\u00f3 originalmente.<\/p>\n
El proceso contra Garc\u00eda Luna y c\u00f3mplices parte de que el gobierno de M\u00e9xico termin\u00f3 pagando 745.9 millones de d\u00f3lares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) a firmas vinculadas al exfuncionario, por medio de un esquema de triangulaci\u00f3n de recursos con empresas localizadas en para\u00edsos fiscales \u2013desde pa\u00edses insulares hasta Estados Unidos\u2013, de acuerdo con los informes de la UIF.<\/p>\n
En un comunicado, la UIF confirm\u00f3 que Garc\u00eda Luna deber\u00e1 pagar\u00a0748\u00a0millones 829 mil 676 de d\u00f3lares y mil 740 millones 25 mil 540 d\u00f3lares su esposa, Linda Cristina Pereyra, como parte del proceso iniciado el 21 de septiembre de 2021 por parte de la unidad de Hacienda para que se restituyeran al pa\u00eds los recursos pagados por el gobierno mexicano a la red de corrupci\u00f3n que involucra al ex secretario de Felipe Calder\u00f3n Hinojosa, quien ocup\u00f3 la presidencia de M\u00e9xico entre 2006 y 2012.<\/p>\n
Hasta la fecha, el gobierno mexicano ha recuperado 2 millones 801 mil 672.7 d\u00f3lares \u2013menos de 0.5 por ciento\u2013 de los 745.9 en que se estima el desfalco por el que se acusa a Garc\u00eda Luna y c\u00f3mplices. Sin embargo, la UIF advirti\u00f3 que \u201ca partir de la emisi\u00f3n de la sentencia, el Estado Mexicano proceder\u00e1 a su ejecuci\u00f3n respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, a\u00fan bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros\u201d.<\/p>\n
Como parte de las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de Garc\u00eda Luna y su esposa, de lo que deriv\u00f3 una recuperaci\u00f3n de activos que asciende a un mill\u00f3n 970 mil 872.72 d\u00f3lares, as\u00ed como un inmueble valuado en 555 mil 800.00 d\u00f3lares. Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, se recuperaron 275 mil d\u00f3lares, reiter\u00f3 la unidad en un comunicado.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que los recursos l\u00edquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorer\u00eda de la Federaci\u00f3n, mientras que el bien inmueble est\u00e1 bajo administraci\u00f3n del Gobierno de M\u00e9xico para su venta. Y hasta el momento, bajo la propiedad directa de Garc\u00eda Luna y su esposa, como personas f\u00edsicas, as\u00ed como de las empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC, y GLAC SECURITY, no se han localizados otros bienes.<\/p>\n
A trav\u00e9s de empresas vinculadas al consorcio que encabez\u00f3 Jonathan Alexis Weinberg Pinto y que fueron constituidas en Panam\u00e1 \u2013como Nunvav\u2013, se otorgaron 30 contratos en tecnolog\u00eda y seguridad que terminaron en pagos a cuentas de Israel y Barbados, que luego fueron transferidos a empresas fachada de M\u00e9xico y el mismo Estados Unidos, donde el dinero se lav\u00f3 a trav\u00e9s de inversiones inmobiliarias en el estado de Florida.<\/p>\n
Este jueves, circul\u00f3 que una corte civil de Miami impuso una multa de 749 millones de d\u00f3lares 829 mil 676 d\u00f3lares a Genaro Garc\u00eda Luna y de mil 740 millones 25 mil 540 a su esposa, Linda Cristina Pereyra, como parte de un proceso iniciado el 21 de septiembre de 2021 por parte de la UIF para que se restituyeran al pa\u00eds los recursos pagados por el gobierno mexicana a la red de corrupci\u00f3n que involucra al exsecretario de Calder\u00f3n Hinojosa.<\/p>\n
De acuerdo con los informes de la UIF, a trav\u00e9s de Nunvav se cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank, en Barbados, a trav\u00e9s de Citibank. Al menos 76 millones de d\u00f3lares del dinero movido por esta empresa del conglomerado Weinberg y que fue constituida en Panam\u00e1 regresaron a M\u00e9xico a trav\u00e9s de 64 operaciones utilizando cuentas de una casa de bolsa y de bancos en el pa\u00eds.<\/p>\n
En realidad, los hallazgos de la UIF llevaron a imponer una denuncia en la que de inicio se se\u00f1al\u00f3 a 8 personas f\u00edsicas y a 44 empresas de diferentes pa\u00edses, como parte de una red para sacar el dinero de M\u00e9xico, ocultarlo, y luego devolverlo a sus beneficiarios finales.<\/p>\n
Y s\u00f3lo en M\u00e9xico, se detectaron 16 empresas que son receptoras de este dinero, algunas de las cuales, la mitad est\u00e1n listadas como factureras por parte del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria.<\/p>\n
Informaci\u00f3n de: La Jornada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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